FTX

FTX(期貨交易所的簡(jiǎn)稱)是一家加密貨幣交易所和加密貨幣對(duì)沖基金公司。該交易所由薩姆·班克曼-弗里德和王微于2019年5月創(chuàng)立，注冊(cè)于安提瓜和巴布達(dá)，總部位于巴哈馬。2021年7月高峰，全球用戶突破100。公司主要提供現(xiàn)貨交易(加密貨幣和法幣交易)、創(chuàng)新加密貨幣產(chǎn)品(行業(yè)首創(chuàng)的衍生品、期權(quán)、波動(dòng)率產(chǎn)品和杠桿代幣等。)，以及去中心化交易所(血清)等服務(wù)。

2020年，F(xiàn)TX成為世界第三大交易所。2021年9月1日，F(xiàn)TX24小時(shí)交易額突破22億美元，超過火幣等多家知名交易所。全球，比特幣基地和北海巨妖，交易量是世界上最大的交易所幣安的一半。同年，在《福布斯》公布的“加密貨幣行業(yè)11大富豪榜”中，山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)以45億美元的凈資產(chǎn)位列榜單第二，僅次于比特幣基地創(chuàng)始人布萊恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)，被稱為“貨幣圈的馬斯克”。

2022年11月11日，F(xiàn)TX FTX。美國，阿拉米達(dá)研究和100多家附屬公司在特拉華州申請(qǐng)破產(chǎn)。SBF宣布辭去首席執(zhí)行官一職，由約翰·j·雷三世接任。2022年12月13日，F(xiàn)TX創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官SBF被美國紐約南區(qū)檢察官辦公室指控欺詐、共謀洗錢、共謀詐騙美國以及違反競(jìng)選財(cái)務(wù)法。2023年11月2日，陪審團(tuán)裁定FTX犯有七項(xiàng)指控，包括電匯欺詐、共謀欺詐和共謀洗錢。SBF最終被判所有罪名成立，宣判日期定于2024年3月28日。

2014年，畢業(yè)于麻省理工學(xué)院的薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankmann-Fried，以下簡(jiǎn)稱SBF)加入華爾街的簡(jiǎn)街資本(Jane Street Capital，量化交易對(duì)沖基金)，負(fù)責(zé)國際ETF，這在一定程度上促使他進(jìn)入亞洲加密貨幣市場(chǎng)。薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankmann-Fried)雖然主修物理，但他對(duì)金融領(lǐng)域表現(xiàn)出了更濃厚的興趣，并對(duì)潛力巨大的量化交易市場(chǎng)給予了極大的關(guān)注。

2017年，SBF與王微、尼沙德·辛格、卡洛琳·埃里森(Caroline Ellison)和建杰資本的其他前員工一起成立了加密量化交易公司Alameda Research(一家加密對(duì)沖基金公司)。在阿拉米達(dá)一年的運(yùn)營過程中，SBF發(fā)現(xiàn)加密市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間，于是萌生了建立加密貨幣交易所的想法。2018年，SBF從加州遷至香港，并于2019年5月1日與王子曉共同創(chuàng)辦了FTX(簡(jiǎn)稱“期貨交易所”，是由交易者和服務(wù)交易者創(chuàng)辦的交易所)。其主要業(yè)務(wù)是為交易者提供高級(jí)功能和復(fù)雜的投資產(chǎn)品，包括期權(quán)、期貨、波動(dòng)性產(chǎn)品和杠桿代幣等，并與錢安、比特幣等行業(yè)巨頭組建。阿拉米達(dá)研究公司和FTX公司成立后，以較低的交易成本和激進(jìn)的風(fēng)格贏得了大量投資者。除了常規(guī)業(yè)務(wù)，阿拉米達(dá)還投資了大量初創(chuàng)加密公司，還提供了一系列復(fù)雜的金融衍生品，幫助客戶增加杠桿。

2019年7月29日，F(xiàn)TX推出了自己的token FTT(FTX Token)。和彼岸的BNB一樣，F(xiàn)TT提供交易費(fèi)優(yōu)惠、投票權(quán)、NFT獎(jiǎng)勵(lì)、空投獎(jiǎng)勵(lì)，也可以用來滿足賬戶的抵押要求。為了維持稀缺性并制造價(jià)格壓力，F(xiàn)TX“購買并燒毀”了FTT本身。2019年8月，F(xiàn)TX在貨幣安全之前推出了杠桿代幣。同年10月，F(xiàn)TX推出了永久合同。在和小王子創(chuàng)立的六個(gè)月后，彼岸的趙昌鵬以約1億美元的價(jià)格購買了20%的股份，SBF在2021年以約20億美元的價(jià)格回購了趙昌鵬在的股份。

2020年7月，F(xiàn)TX宣布與Solana(高性能公共鏈)合作，打造全新的去中心化交易所(DEX)-SERUM。8月30日，血清主網(wǎng)正式上線，開通8個(gè)交易對(duì)。與Uniswap或Sushiswap等分散式交易所不同，Serum建立在Solana之上，具有更快的處理能力，而Alameda將為Serum提供流動(dòng)性，F(xiàn)TX也將向Serum轉(zhuǎn)移部分流量。由于美國的嚴(yán)格規(guī)定，F(xiàn)TX的主版本不能提供給美國居民。為了打開美國市場(chǎng)，F(xiàn)TX推出了FTX。美國，2020年5月獨(dú)立于FTX的交易平臺(tái)，成立于美國加州三藩市，擁有美國各種監(jiān)管牌照。同年9月9日，F(xiàn)TX的交易額突破了歷史最高點(diǎn)，達(dá)到7.9億美元。2021年9月1日，F(xiàn)TX。美國宣布收購由商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)監(jiān)管的加密貨幣衍生品交易平臺(tái)LedgerX。

2020年8月，F(xiàn)TX以1.5億美元收購了Blockfolio，這是一款用于加密貨幣新聞和投資組合跟蹤的應(yīng)用，為FTX帶來了650-700萬用戶。2021年9月，由于政府對(duì)加密貨幣的態(tài)度，F(xiàn)TX將總部從香港遷至巴哈馬。在美國站穩(wěn)腳跟后，該公司開始向世界各地?cái)U(kuò)張。2022年3月7日，F(xiàn)TX成立歐洲子公司FTX歐洲，獲得塞浦路斯證券交易委員會(huì)(CySEC)監(jiān)管許可，為歐洲用戶提供加密衍生品交易服務(wù)。3月21日，F(xiàn)TX成立了澳大利亞子公司FTX澳大利亞公司，該公司已獲得澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的許可。4月4日，F(xiàn)TX完成了對(duì)日本加密資產(chǎn)交易平臺(tái)Quoine及其母公司Liquid的收購，并為日本客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。

FTX

2022年1月14日，F(xiàn)TX宣布成立名為FTX創(chuàng)投的企業(yè)創(chuàng)投部。該部門的核心任務(wù)是促進(jìn)全球區(qū)塊鏈和WEB的采用，尋求醫(yī)療保健、信息技術(shù)、游戲和技術(shù)領(lǐng)域的多階段公司和項(xiàng)目的投資，并為FTX及其全球合作伙伴網(wǎng)絡(luò)提供靈活的財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略支持。2022年11月9日，F(xiàn)TX創(chuàng)投因FTX還款能力問題下線。

2022年8月，美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)向FTX發(fā)出停止令，原因是FTX總統(tǒng)布雷特·哈里森(Brett Harrison)在推特上發(fā)表了虛假和誤導(dǎo)性的聲明，暗示存款由FDIC保險(xiǎn)。在收到監(jiān)管行動(dòng)后，Harrison刪除了這條推文，并更新Twitter，澄清FTX存款沒有得到FDIC的保險(xiǎn)。

2022年9月26日，F(xiàn)TX。美國在拍賣中贏得了破產(chǎn)的加密貨幣經(jīng)紀(jì)公司Voyager Digital的數(shù)字資產(chǎn)。這筆交易的價(jià)值約為14.2億美元，包括航海家持有的13.1億美元加密貨幣和1.11億美元的額外成本。該交易必須得到破產(chǎn)法院和航海家的債權(quán)人的批準(zhǔn)。FTX破產(chǎn)后，2022年12月，幣安的美國子公司以約10億美元的價(jià)格贏得了收購航海家資產(chǎn)的競(jìng)標(biāo)。

2022年10月，F(xiàn)TX因涉嫌出售未注冊(cè)證券在得克薩斯州接受調(diào)查。

2022年11月11日，SBF在社交媒體上宣布，加密貨幣交易所FTX，美國子公司FTX。美國貿(mào)易公司Alameda Research和大約130家其他子公司已在美國特拉華州啟動(dòng)破產(chǎn)程序，以審查資產(chǎn)并為利益相關(guān)者貨幣化。SBF辭去首席執(zhí)行官一職，約翰·j·雷三世成為新任首席執(zhí)行官。同一天，加密對(duì)沖基金Alameda Research的所有員工提出辭職。Tether、Circle、Solana和其他與加密貨幣相關(guān)的公司也與FTX保持距離。

2023年4月，F(xiàn)TX律師事務(wù)所Sullivan Cromwell的律師安迪·迪特里奇(Andy Dietderich)在特拉華州的一次法庭聽證會(huì)上宣布，F(xiàn)TX已收回73億美元的資產(chǎn)，其中包括20億美元現(xiàn)金、43億美元A類加密貨幣、3億美元證券和6億美元應(yīng)收投資。

2023年6月15日，F(xiàn)TX債權(quán)平臺(tái)上線，為全球債權(quán)人未來進(jìn)行債權(quán)提供相關(guān)幫助。

2023年6月22日，美國特拉華州破產(chǎn)法院發(fā)布的法庭文件表明，F(xiàn)TX獲準(zhǔn)出售公司資產(chǎn)，這也意味著FTX有望重啟。與此同時(shí)，貝萊德、納斯達(dá)克、Ripple Labs、銀河數(shù)碼、部落資本、Robinhood、紐約數(shù)碼投資集團(tuán)(YDIG)、北京樂酷等八家知名公司表達(dá)了重啟FTX2.0的興趣，并被聯(lián)系簽署保密協(xié)議。FTX現(xiàn)任CEO約翰·雷三世帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)也在進(jìn)行投標(biāo)流程函、意向方和做市商、FTX日重啟等工作。

合約

季度合約和永久合約是FTX最好的產(chǎn)品，核心是FTX自主設(shè)計(jì)的合約引擎。FTX的強(qiáng)制平倉機(jī)制和流動(dòng)性聯(lián)盟機(jī)制實(shí)現(xiàn)了“三級(jí)平倉模式”，可以處理追加保證金的通知，降低觸發(fā)配資的可能性。FTX采用集中式保證金錢包，簡(jiǎn)化了交易流程，提高了交易效率。

FTX還推出了TEDA硬幣(USDT)、硬幣(BNB)以及低軌合約和指數(shù)合約。用戶可以通過指數(shù)合約同時(shí)在加密貨幣生態(tài)中進(jìn)行各種交易，包括主流的山寨幣指數(shù)、平臺(tái)幣指數(shù)、神龍指數(shù)。

杠桿代幣

FTX的杠桿令牌是一種工具，旨在滿足用戶的一些交易策略的需要。它將跟蹤基礎(chǔ)數(shù)字貨幣的表現(xiàn)，并產(chǎn)生三倍回報(bào)。FTX交易杠桿代幣不需要保證金，只需要買入杠桿倍數(shù)的代幣即可。

波動(dòng)率

移動(dòng)合約(Move contract)是一種按照BTC在一般時(shí)間內(nèi)改變的原始金額進(jìn)行交割的合約，讓用戶在不知道改變方向的情況下，按照比特幣改變后的金額進(jìn)行交易。

場(chǎng)外交易

FTX擁有阿拉米達(dá)研究公司的24小時(shí)場(chǎng)外交易平臺(tái)。客戶可以立即收到20多種貨幣的報(bào)價(jià)，無需支付費(fèi)用即可轉(zhuǎn)賬。

其他服務(wù)

預(yù)測(cè)市場(chǎng):投機(jī)者可以押注總統(tǒng)大選，交易方式類似期貨。參與者可以根據(jù)對(duì)選舉結(jié)果的預(yù)測(cè)，以低于1美元的價(jià)格購買一份合同。如果候選人贏得選舉，合同到期時(shí)將以1美元結(jié)算，如果失敗，將減少到0美元。

法幣市場(chǎng):用戶可以通過法幣之間的交易獲利，支持美元、歐元、英鎊、加拿大元、“巴西代幣”(與雷亞爾掛鉤)、土耳其里拉。

NFTs業(yè)務(wù):銷售FTX品牌的各種商品，如帽衫、水瓶、帽子等。

原因

2022年5月，穩(wěn)定貨幣項(xiàng)目LUNA突然崩潰，導(dǎo)致多家加密貨幣機(jī)構(gòu)破產(chǎn)。Voyager未能贖回對(duì)三建資本和阿拉米達(dá)的貸款，導(dǎo)致破產(chǎn)和重組。然而，貸款金額最大的三建公司已經(jīng)破產(chǎn)，排名第二的阿拉米達(dá)公司從FTX抵押貸款1.72億ftt中獲得約41.9億美元，從而避免了破產(chǎn)危機(jī)，但也敲響了警鐘。

2022年11月1日，路透社報(bào)道稱，F(xiàn)TX創(chuàng)始人SBF將10億美元的客戶資金從FTX秘密轉(zhuǎn)移到貿(mào)易公司阿拉米達(dá)研究公司，部分資金已經(jīng)不翼而飛。華爾街日?qǐng)?bào)還報(bào)道稱，SBF私下借給阿拉米達(dá)100億美元的FTX交換投資和還貸，公司高層對(duì)此事知情。

2022年11月，機(jī)密領(lǐng)域知名媒體CoinDesk披露的一份私人財(cái)務(wù)文件成為FTX破產(chǎn)的導(dǎo)火索。這份私人文件指出，F(xiàn)TX及其姊妹公司Alameda Research可能存在債務(wù)問題。具體來說，SBF旗下的對(duì)沖基金Alameda Research截至2022年6月30日共持有146億美元的資產(chǎn)和負(fù)債。FTT，F(xiàn)TX發(fā)行的令牌，是最大的單一資產(chǎn)，包括36.6億美元的“解鎖的FTT”，33.7億美元的公共鏈令牌SOL和Solana生態(tài)令牌以及74億美元的貸款。據(jù)內(nèi)部人士透露，阿拉米達(dá)研究業(yè)務(wù)的大部分凈資產(chǎn)實(shí)際上是由FTX自己控制并憑空“印刷”出來的代幣，市場(chǎng)流動(dòng)性差，波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)高。隨著進(jìn)一步調(diào)查，一些研究人員發(fā)現(xiàn)FTX的儲(chǔ)備正在減少，這正是因?yàn)榘⒗走_(dá)研究公司和FTX之間存在大量不透明的關(guān)聯(lián)交易，引發(fā)了一些加密貨幣投資者對(duì)FTX交易所的擔(dān)憂。

危機(jī)出現(xiàn)

信任危機(jī)出現(xiàn)后，2022年11月6日，幣安CEO趙昌鵬在推特上發(fā)表講話，打算出售幣安持有的所有ftt，阿拉米達(dá)隨即表示愿意以22美元的單價(jià)購買幣安想要出售的ftt。彭博和TechCrunch報(bào)道稱，鑒于FTT的低交易量，幣安的任何出售都可能對(duì)FTT的價(jià)格產(chǎn)生巨大影響。由于趙昌鵬宣布出售的消息和趙昌鵬與SBF在推特上的爭(zhēng)執(zhí)，F(xiàn)TT和其他加密貨幣的價(jià)格下跌，隨后出現(xiàn)了大量的貨幣退出需求，特別是巨鯨加入了貨幣退出，F(xiàn)TX遭遇擠兌潮，流動(dòng)性危機(jī)爆發(fā)，F(xiàn)TX陷入危機(jī)。11月9日，F(xiàn)TX向畢安求援，畢安訂立非約束性協(xié)議，計(jì)劃全面收購FTX，幫助其應(yīng)對(duì)流動(dòng)性緊縮。趙昌鵬還在推特上宣布，公司將盡快完成盡職調(diào)查。同一天，彭博報(bào)道說，由于FTX的財(cái)政狀況，比安不太可能收購FTX。它還報(bào)道說，美國證券交易委員會(huì)和商品期貨交易委員會(huì)正在調(diào)查FTX和SBF其他股票之間的聯(lián)系以及客戶資金的處理。11月10日，經(jīng)過盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)FTX對(duì)客戶資金處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致債務(wù)和資產(chǎn)之間出現(xiàn)超過60億美元的財(cái)務(wù)黑洞，超出CI的控制或協(xié)助范圍。CI因此宣布放棄收購FTX。

破產(chǎn)清算

2022年11月10日，SBF發(fā)表多份聲明，主動(dòng)承擔(dān)FTX失敗的責(zé)任，并表示FTX仍在尋求資本以維持償債能力。Axios報(bào)告還聲稱，F(xiàn)TX已經(jīng)聯(lián)系北海巨妖，尋求潛在的救援交易。同一天，F(xiàn)TX公司的員工開始試圖出售屬于該公司的資產(chǎn)，包括股票清算公司Embed Financial Technologies和FTX競(jìng)技場(chǎng)的冠名權(quán)。巴哈馬證券委員會(huì)還凍結(jié)了FTX子公司FTX數(shù)字市場(chǎng)有限公司及相關(guān)方的資產(chǎn)，并臨時(shí)指定了一名律師進(jìn)行清算。在日本金融廳的命令下，F(xiàn)TX日本分行也暫停了部分業(yè)務(wù)。FTX的未來基金運(yùn)營團(tuán)隊(duì)也在同一天宣布辭職，加密貨幣借貸機(jī)構(gòu)BlockFi也宣布暫停運(yùn)營。

11月11日，F(xiàn)TX FTX。美國，阿拉米達(dá)研究和100多家附屬公司在特拉華州申請(qǐng)破產(chǎn)。SBF宣布辭去首席執(zhí)行官一職，由約翰·j·雷三世接任。

11月12日，F(xiàn)TX申請(qǐng)破產(chǎn)后，遭到黑客攻擊，超過6億美元的資金損失。FTX相信高管會(huì)立即采取行動(dòng)，F(xiàn)TX取消了交易和取款功能，并確定盡可能將數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到新的冷錢包托管結(jié)構(gòu)中。同一天，巴哈馬當(dāng)局，包括巴哈馬皇家警察部隊(duì)，詢問了SBF的情況。

11月16日，F(xiàn)TX Bahamas digital market在美國正式申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

11月17日，F(xiàn)TX首席執(zhí)行官約翰·J·雷三世(John J . Ray)向美國特拉華州破產(chǎn)法院提交了一份文件，文件中稱，F(xiàn)TX子公司阿拉米達(dá)研究公司(Alameda Research)于9月30日借給SBF 10億美元，借給FTX聯(lián)合創(chuàng)始人尼沙德·辛格(Nishad Singh)超過5億美元，F(xiàn)TX集團(tuán)對(duì)公司支出的控制不符合商業(yè)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。雷在接受采訪時(shí)表示，在他的職業(yè)生涯中，從未見過如此失敗的內(nèi)部控制和如此完全不可靠的財(cái)務(wù)信息。“雷在破產(chǎn)文件中聲明，公司的控制權(quán)掌握在極少數(shù)缺乏經(jīng)驗(yàn)和不成熟的人手里。

2020 -2022，2020年美國總統(tǒng)大選，班克曼·弗里德向拜登競(jìng)選捐款約520萬美元，2021-2022年共捐款3980萬美元，成為政治捐款第六大貢獻(xiàn)者。據(jù)外媒報(bào)道，在2020年的中期選舉中，它還斥資近4000萬美元支持民主黨，班克曼·弗里德(Bankmann Fried)已成為最大的捐款人之一。

2021年4月7日，F(xiàn)TX。美國以1.35億美元買下邁阿密熱火隊(duì)主體育場(chǎng)未來19年的獨(dú)家冠名權(quán)。邁阿密熱火隊(duì)的主體育場(chǎng)被命名為FTX競(jìng)技場(chǎng)，它成為第一個(gè)以加密交換命名的世界級(jí)體育場(chǎng)。在交易過程中，F(xiàn)TX向邁阿密戴德社區(qū)額外捐贈(zèng)了5萬美元，以幫助邁阿密戴德居民的生活。

2021年5月19日，F(xiàn)TX合作象棋錦標(biāo)賽

2021年6月4日，F(xiàn)TX和FTX合作。美國與LCS戰(zhàn)隊(duì)和電子競(jìng)技俱樂部戰(zhàn)隊(duì)SoloMid(TSM)簽署為期10年價(jià)值2.1億美元的贊助協(xié)議，TSM俱樂部更名為TSM FTX。

2021年6月23日，F(xiàn)TX與美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟(MLB)達(dá)成合作。

2021年6月29日，NFL傳奇四分衛(wèi)湯姆·布拉迪和巴西超級(jí)名模吉賽爾·邦辰在FTX分享。

2021年8月4日，F(xiàn)TX與《英雄聯(lián)盟》的制作方Riot Games簽署了為期七年的贊助合同。同時(shí)，F(xiàn)TX還贊助了Riot Games在北美舉辦的英雄聯(lián)盟冠軍系列賽(LCS)，并特別贊助了與游戲內(nèi)金幣和聯(lián)盟最先進(jìn)玩家獎(jiǎng)相關(guān)的轉(zhuǎn)播片段。

2021年8月23日，F(xiàn)TX以1750萬美元被命名為柏克萊大學(xué)加州紀(jì)念體育館。

2021年9月8日，NBA球星庫里成為FTX全球大使和股東。

2021年9月23日，F(xiàn)TX宣布與一級(jí)方程式(F1)梅賽德斯-AMG-馬來西亞國家石油公司(Petronas)簽署了長期贊助協(xié)議，F(xiàn)TX的標(biāo)志被設(shè)計(jì)在車手的帽子和賽車的頂部位置。

2021年10月18日，F(xiàn)TX宣布成為國際板球理事會(huì)的官方合作伙伴。

2021年11月17日，MLB明星大谷宗平擔(dān)任FTX全球品牌大使。

2021年12月7日，F(xiàn)TX宣布高爾夫球手Albane Valenzuela為體育大使。

2023年，F(xiàn)TX和美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟(MLB)聯(lián)合聲明，他們將發(fā)展長期的全球伙伴關(guān)系。與此同時(shí)，F(xiàn)TX。MLB球員協(xié)會(huì)的子公司美國和MLB球員公司也合作管理FTX組織的商業(yè)活動(dòng)，F(xiàn)TX也將擁有球員權(quán)利，允許組織在內(nèi)容創(chuàng)作中使用球員的亮點(diǎn)。FTX。美國也將成為MLB歷史上第一個(gè)裁判制服補(bǔ)丁合作伙伴，與MLB簽署的協(xié)議還將為FTX提供與MlLB標(biāo)志、標(biāo)識(shí)和特別活動(dòng)相關(guān)的全球營銷權(quán)。

2022年2月公布的《福布斯》“2022年全球區(qū)塊鏈50強(qiáng)”榜單中，F(xiàn)TX交易所排名第21位。

2022年5月26日，SBF創(chuàng)始人入選《時(shí)代》雜志2022年度全球100位最具影響力人物。

2022年6月，《福布斯》公布了2022年最有價(jià)值的美國私人金融科技公司名單，F(xiàn)TX排名第三。